中访网数据 王府井集团股份有限公司(证券代码：600859)于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过多项重要议案，涉及关联交易、公司治理结构调整及制度修订等事项。
1. 关联担保议案
董事会审议通过为合营公司提供借款担保的关联交易议案，关联董事尚喜平回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会批准。
2. 取消监事会及章程修订
公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行相应修改，以优化治理结构。修订后的章程将明确公司治理框架调整内容，该议案需提交股东大会审议。
3. 议事规则修订
为进一步规范运作，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》，强化决策程序合规性。两项修订均需股东大会批准。
4. 董事会专门委员会职能调整
公司将董事会战略与投资委员会调整为战略与ESG委员会，并修订相关实施细则，以提升可持续发展能力。同时更新《董事会审计委员会实施细则》，加强内部监督。
5. 募集资金管理办法修订
公司对《募集资金管理办法》进行修订，进一步规范资金使用流程，提高管理效率。
6. 临时股东大会安排
董事会决定于2025年8月8日召开第三次临时股东大会，审议上述需股东批准的议案。
此次调整显示王府井集团正持续推进治理优化股票配资杠杆炒股，强化ESG管理，同时通过关联担保支持合营公司发展，体现其战略布局与合规经营并重的方向。
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