中访网数据 王府井集团股份有限公司(股票代码：600859)于2025年7月23日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同时同步修订《公司章程》中涉及注册资本、治理结构等多项条款。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。
核心修订内容：
1. 取消监事会：原监事会职能由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止。
2. 注册资本调整：因股份回购注销，注册资本由11.35亿股变更为11.24亿股。
3. 治理结构优化：明确董事会职权范围，新增独立董事专门会议机制，强化审计委员会职能，并细化董事、高管义务及追责条款。
4. 利润分配政策：维持现金分红比例不低于可分配利润10%的承诺，新增经营性净现金流为负时可豁免分红的例外情形。
关键时间节点：股东大会召开前需履行信息披露义务，具体变更以市场监管部门登记为准。
影响范围：此次修订是王府井集团响应新《公司法》要求、优化治理结构的重要举措，可能提升决策效率，但需关注中小股东权益保护机制的实际运行效果。
(注：公告原文还涉及经营范围新增“广播电视节目制作”等细节股票配资系统开发，此处未一一列示。)
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